وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا می‌گوید که این افراد به علت دور زدن تحریم‌های امریکا بر ایران و انتقال دالر و یورو به سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران، تحریم شده‌اند.
به گفتۀ مقام‌های امریکایی، این افراد و نهادها نزدیک به یک میلیارد دالر به سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران، سود می رسانیدند.
وزارت خزانه‌داری امریکا به این باور است که این وزارت، شبکۀ سازمان‌یافته از سوی حکومت ایران را هدف قرار داده که جمهوری اسلامی هم‌زمان با افزایش فشارهای امریکا به صورت روزافزون روی آن، تکیه می‌کرد.
در خبرنامۀ وزارت خزانه‌داری امریکا آمده‌است: «ما شبکۀ وسیع از شرکت‌ها و افراد مستقر در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی را با هدف مختل کردن برنامۀ هدف گرفته‌ایم که حکومت ایران از آن برای جابه‌جایی بیش از یک میلیارد دلار پول نقد، استفاده می‌کرد.»
در فهرست تحریم‌ها، نام‌های چندین بانک و موسسۀ اقتصادی مانند بانک انصار، صرافی اطلس و شرکت ایرانیان اطلس دیده می‌شوند.
در خبرنامه هم‌چنان آمده‌است که از چندین شرکت در امارات متحده عربی برای پرداخت پول و انتقال وسایل نقلیه، استفاده شده‌است.
ایران هم‌اکنون زیر تحریم‌های سنگین امریکا دارد و واشنگتن تأکید کرده‌است که این تحریم‌ها را، افزایش خواهد داد.
